证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-083
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
对于不向下修正“中陆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的果真、准确、完竣，莫得弊端记
载、误导性陈诉或要紧遗漏。
特地指示：
称“公司”）股票已出咫尺职意联贯三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价
低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“中陆转债”转股价钱的向下修正要求。
不向下修正“中陆转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆
转债”转股价钱，且在昔日六个月内（即 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），
如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正要求，亦不建议向下修正决策。自 2025
年 6 月 14 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否诳骗“中陆转债”转股价钱的向下修正职权。
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可20221499 号《对于答允张家港中环海陆
高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》答允注册，
公司向不特定对象刊行 3,600,000 张可调养公司债券，每张面值为 100 元，召募资
金总和东谈主民币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的本色召募资金
净额为 349,202,858.49 元。刊行神气剿袭向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原
推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深
圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司本次可调养公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌
往返，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 8 月 18 日）满六个
月后的第一个往返日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月
（四）可转债转股价钱调整情况
“中陆转债”的开动转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司现实
完成了 2022 年度权益分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调整为 31.76
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起收效，具体内容详见公司裸露在巨
潮资讯网上的《对于因 2022 年度权益分配调整可调养公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭证公司《召募讲解书》的联系要求的法则：“在本次刊行的可调养公司债券存
续期间，当公司股票在职意联贯 30 个往返日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当
期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动
大会表决，该决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可现实。
推动大会进行表决时，握有本次刊行可调养公司债券的推动应当笼罩。修正后的转
股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一个交
易日公司股票往返均价之间的较高者。若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在
转股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价野心。”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
终端 2024 年 12 月 13 日，公司温柔“中陆转债”转股价钱的向下修正要求。鉴
于“中陆转债”刊行上市时辰较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概括计议公司的
基本情况、阛阓环境、股价走势等诸多要素，以及对公司恒久郑重发展与内在价值
的信心，为珍贵整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 12 月 13 日召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于不向下修正“中陆转债”转股价钱
的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，且在昔日六个月内（即 2024
年 12 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日），如再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修
正要求，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件期间从 2025 年 6 月 14
日再行起算，若再次触发“中陆转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诳骗“中陆转债”转股价钱的向下修正职权。敬请雄壮投
资者看重投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
